Ma van 2024.03.29

Csak regisztrált felhasználóknak hozzáférhető tartalom!
Input:

Hozzáférés csak az HR Tudásbázis portál regisztrált felhasználói számára lehetséges.

A dokumentum nézőképe:

Amikor kiszáll a VPOP: ellenőrzés a gyakorlatban

2010.03.05, Forrás: HVG (http://www.hvg.hu/)

Utólagos vámellenőrzés után a pénzmosás gyanújával vizsgálódhat a cégeknél a Vám- és Pénzügyőrség. Mi történik a gyaorlatban?

A Vám-és Pénzügyőrség 2007 decemberétől végzi a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységét. Az ellenőrzések célja a kezdeti időszakban sokkal inkább a figyelemfelkeltés, a prevenció volt, mintsem a bírságok kiszabása. 2010-ben azonban már szigorúbb ellenőrzések várhatók, mivel a törvényben meghatározott kötelezettségek betartása már sokkal inkább elvárható - hívta fel a figyelmet dr. Simonka Gábor, a VPOP Pénzügyi Információs Osztályának vezetője, a PricewaterhouseCoopers és

SZŰRŐK A PONTOS EREDMÉNYHEZ
SZŰRŐK A PONTOS EREDMÉNYHEZ
Címkék típusai