Utólagos vámellenőrzés után a pénzmosás gyanújával vizsgálódhat a cégeknél a Vám- és Pénzügyőrség. Mi történik a gyaorlatban?
A Vám-és Pénzügyőrség 2007 decemberétől végzi a pénzmosás elleni küzdelemmel
kapcsolatos tevékenységét. Az ellenőrzések célja a kezdeti időszakban sokkal
inkább a figyelemfelkeltés, a prevenció volt, mintsem a bírságok kiszabása.
2010-ben azonban már szigorúbb ellenőrzések várhatók, mivel a törvényben
meghatározott kötelezettségek betartása már sokkal inkább elvárható - hívta
fel a figyelmet dr. Simonka Gábor, a VPOP Pénzügyi Információs Osztályának
vezetője, a PricewaterhouseCoopers és…