A Vám-és Pénzügyőrség 2007 decemberétől végzi a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységét. Az ellenőrzések célja a kezdeti időszakban sokkal inkább a figyelemfelkeltés, a prevenció volt, mintsem a bírságok kiszabása. 2010-ben azonban már szigorúbb ellenőrzések várhatók, mivel a törvényben meghatározott kötelezettségek betartása már sokkal inkább elvárható - hívta fel a figyelmet dr. Simonka Gábor, a VPOP Pénzügyi Információs Osztályának vezetője, a PricewaterhouseCoopers és együttműködő ügyvédi irodája, a Réti, Antall és Madl Landwell ennek érdekében szervezett kerekasztal-beszélgetést vállalati szakemberek és a Vám- és Pénzügyőrség képviselőinek részvételével.

Kiket vizsgálhatnak pénzmosás kapcsán?

- ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytatókat,

- az árukereskedelmi tevékenység során 3,6 millió forintot meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó vállalkozásokat;

- könyvvizsgálói, könyvelői, adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, ill. vállalkozási jogviszony alapján folytatókat;

- játékkaszinót vagy elektronikus kaszinót működtetőket,

- nemesfémmel, vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőket;

- ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végzőket.

A teljes cikket elolvashatja a hvg.hu oldalán:

Amikor kiszáll a VPOP: ellenőrzés a gyakorlatban